Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozeslána vzdělávacím společnostem na stránkách kurzy.edumenu.cz.

Zadat poptávku

Nechejte nás hlídat nejvhodnější nabídky za vás!

Klikněte zde, zadejte hlídacího agenta pro vaši oblast a dostávejte nové nabídky z portálu kurzy.edumenu.cz.

Vytvořit agenta

top

OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/CFT)

1.6.2016

PRAHA 1

2 490 Kč

3 013 Kč s DPH

Nezávazně objednat

Kurz pro veřejnost

Termíny konání

1.6.2016

Cena

Cena bez DPH
2 490 Kč
Cena s 21% DPH
3 013 Kč s DPH
Poznámka k ceně
kód: 1601020 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 160102A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160102B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160102C - 8 466 Kč + DPH

Obsah kurzu

Cíl kurzu

Po absolvování semináře budete znát českou i evropskou legislativu pro oblast AML/CFT a mezinárodních sankcí (její výklad, zdroje informací, zkušenosti z praktického uplatňování). Budete se orientovat v problematice, ujasníte si konkrétní povinnosti a postupy při jejich plnění. Budete chápat vztah zákona č. 69/2006 Sb. a sankčních předpisů EU a jejich praktické uplatňování zejména v obchodních vztazích. Bude vám vyložen zákon č. 253/2008 Sb. a související právní normy a předpokládaný vývoj zejména s ohledem nové AML předpisy EU.

Cílová skupina

Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, životního pojištění, úvěrů či půjček, dále platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi.

Obsahová náplň

  • právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,
  • činnost Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR, mezinárodní spolupráce,
  • novela zákona č. 253/2008 Sb., jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,
  • identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,
  • interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,
  • související legislativa – nové nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,
  • právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,
  • aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí,
  • diskuze.

Kategorie

Doplňující informace

Lektor Mgr. Jiří Tvrdý

Rychlé odkazy

Kontaktní údaje

Kontakt na organizátora
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Místo konání

Senovážné náměstí 23, PRAHA 1, Česko Praha 1

Zobrazit další kurzy

Detail organizátora

Organizátor

1. VOX a.s.

Člen AIVD ČR
Sídlo Senovážné náměstí 23, 110 00, Praha 1, Česko
Kontakt na společnost Telefon: 226539670
E-mail: vox@vox-kurzy.cz

(prosím uveďte www.edumenu.cz jako zdroj informací)

Web

Popis činnosti

Vzdělávání v oblasti: účetnictví, daně, právo, mzdy, personalistika, finančnictví, bankovnictví, nezisková sféra, rekvalifikace, obchodní, prezentační a komunikační dovednosti, marketing. Vydávání, prodej odborných publikací. HR poradenství, assessment centra, outdoor, analýza vzdělávacích potřeb.

Poradenství

  • Personalistika
  • Management
  • Finance a právo
  • Účetnictví a daně
  • BOZP a PO

Poradenskou a konzultační činnosti zabezpečujeme v těchto státech a regionech:

  • Česko

Reference (naši top klienti)

  • ČEZ, a.s.
  • Československá obchodní banka, a.s.
  • Eurotel Praha, s.r.o.
  • KPMG Česká republika, s.r.o.
  • Ministerstvo zemědělství ČR
  • ŠKODA auto, a.s.

Objednávka online

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránkách "kurzy.edumenu.cz" jsem našel vaši aktivitu "OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/CFT)", která se zobrazí na linku:
http://kurzy.edumenu.cz/d-165460/opatreni-proti-prani-spinavych-penez-a-financovani-terorismu-aml-cft-kurz-praha-1

Prosím kontaktujte mne co nejdříve, zda je možné přihlásit se na tuto aktivitu s následujícími údaji:

Údaje:

Vyžádání informací

Začátek zprávy

Dobrý den,
na stránce kurzy.edumenu.cz jsem našel OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/CFT) "http://kurzy.edumenu.cz/d-165460/opatreni-proti-prani-spinavych-penez-a-financovani-terorismu-aml-cft-kurz-praha-1". Prosím o odpověď na následující otázku:

 

Přihlásit se na kurz Kontaktovat organizátora