Detail kurzu
NOVÁ PRAVIDLA PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ
1. VOX a.s.
Popis kurzu
Po absolvování semináře se budete umět orientovat v dané problematice a to zejména s ohledem na nové povinnosti zasazené do kontextu dalších právních předpisů (občanský zákoník, zákon o veřejných rejstřících, předpisy o prokazování původu majetku apod.). Budete také seznámeni s další připravovanou novelizací na úrovni EU.
Obsah kurzu
- novela zákona – současný vývoj úpravy praní peněz v EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.,
- rozšíření okruhu povinných osob,
- nová definice skutečného majitele,
- změny v identifikaci a kontrole klienta (nové povinnosti) zjišťování vlastnické a řídící
struktury,
- systém vnitřních zásad a hodnocení rizik,
- evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících),
- obecné pokyny ESA (Evropský orgán dozoru nad praním špinavých peněz).
Dotazy a diskuze.
Cílová skupina
Seminář je určen širokému okruhu účastníků, tzn. zaměstnancům finančních institucí (zejména pracovníkům bank, obchodníkům s cennými papíry), dále příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci apod., pracovníkům realitních kanceláří a také společnostem zakládající obchodní korporace a statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky.
kód: 1703660 - 2 090 Kč + DPH Základní cena, kód: 170366A - 3 971 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170366B - 5 643 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170366C - 7 106 Kč + DPH
Kontaktní osoba
Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz
Hodnocení
Organizátor
Podobné kurzy
podle názvu a lokality