Detail kurzu

NOVÁ PRAVIDLA PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

1. VOX a.s.

Popis kurzu

Po absolvování semináře se budete umět orientovat v dané problematice a to zejména s ohledem na nové povinnosti zasazené do kontextu dalších právních předpisů (občanský zákoník, zákon o veřejných rejstřících, předpisy o prokazování původu majetku apod.). Budete také seznámeni s další připravovanou novelizací na úrovni EU.

Obsah kurzu

  • novela zákona – současný vývoj úpravy praní peněz v EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.,
  • rozšíření okruhu povinných osob,
  • nová definice skutečného majitele,
  • změny v identifikaci a kontrole klienta (nové povinnosti) zjišťování vlastnické a řídící

struktury,

  • systém vnitřních zásad a hodnocení rizik,
  • evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících),
  • obecné pokyny ESA (Evropský orgán dozoru nad praním špinavých peněz).

Dotazy a diskuze.

Cílová skupina

Seminář je určen širokému okruhu účastníků, tzn. zaměstnancům finančních institucí (zejména pracovníkům bank, obchodníkům s cennými papíry), dále příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci apod., pracovníkům realitních kanceláří a také společnostem zakládající obchodní korporace a statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky.

Poznámka k ceně

kód: 1703660 - 2 090 Kč + DPH Základní cena, kód: 170366A - 3 971 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170366B - 5 643 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170366C - 7 106 Kč + DPH

Kontaktní osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz

Hodnocení




Organizátor