Detail kurzu
ZÁKON O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU
1. VOX a.s.
Popis kurzu
Na semináři získáte základní vhled do problematiky legalizace výnosů z trestné činnosti. Lektor se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících ze zákona se zaměřením na různé povinné osoby včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců. Seminář bude také pojednávat o očekávaných změnách v zákonné úpravě v souvislosti s implementací tzv. IV. směrnice AML do právního pořádku České republiky.
Obsah kurzu
- úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz,
- právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
- vliv tzv. IV. směrnice AML na proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky,
- problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinnosti osob povinných s ohledem na jejich postavení,
- náhrada škody, přestupky a správní delikty,
- příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech – otevírání účtů, bankovní hotovostní operace, bankovní bezhotovostní operace, operace na trhu s cennými papíry.
Cílová skupina
Seminář je určen daňovým poradcům a všem dalším, kteří potřebují zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu znát a řídit se jím.
kód: 1601980 - 1 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 160198A - 3 781 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160198B - 5 373 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160198C - 6 766 Kč + DPH
Kontaktní osoba
Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz
Hodnocení
Organizátor
Podobné kurzy
podle názvu a lokality