Detail kurzu

OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/CFT)

1. VOX a.s.

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete znát českou i evropskou legislativu pro oblast AML/CFT a mezinárodních sankcí (její výklad, zdroje informací, zkušenosti z praktického uplatňování). Budete se orientovat v problematice, ujasníte si konkrétní povinnosti a postupy při jejich plnění. Budete chápat vztah zákona č. 69/2006 Sb. a sankčních předpisů EU a jejich praktické uplatňování zejména v obchodních vztazích. Bude vám vyložen zákon č. 253/2008 Sb. a související právní normy a předpokládaný vývoj zejména s ohledem nové AML předpisy EU.

Obsah kurzu

  • právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,
  • činnost Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR, mezinárodní spolupráce,
  • novela zákona č. 253/2008 Sb., jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,
  • identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,
  • interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,
  • související legislativa – nové nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,
  • právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,
  • aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí,
  • diskuze.

Cílová skupina

Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, životního pojištění, úvěrů či půjček, dále platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi.

Poznámka k ceně

kód: 1601020 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 160102A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160102B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160102C - 8 466 Kč + DPH

Kontaktní osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz

Hodnocení




Organizátor