Detail kurzu

Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů – vzhled do problematiky

1. VOX a.s.

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit vás:

  • s novelizovaným zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz,
  • s novým prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67/2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad (účinnost 1. 10. 2018), kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona,
  • s evidencí skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány od 1. 1. 2019.

Obsah kurzu

  • současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.,
  • okruh povinných osob,
  • definice skutečného majitele,
  • změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury,
  • systém vnitřních zásad a hodnocení rizik,
  • evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících),
  • obecné pokyny ESA (Evropsky orgán dozoru nad praním špinavých peněz).

Dotazy a diskuze.

Cílová skupina

Seminář je určen širokému okruhu účastníků: zejména zaměstnancům tzv. odpovědných osob, jako zejména zaměstnancům finančních institucí (pracovníkům bank, obchodníkům s cennými papíry apod.); dále příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci apod.; pracovníkům realitních kanceláří; také společnostem zakládající obchodní korporace a statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky. Konečně je určen i všem statutárním orgánům právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku. Evidence skutečných majitelů.

Poznámka k ceně

kód: 1903700 - 2 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 190370A - 4 161 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190370B - 5 913 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190370C - 7 446 Kč + DPH

Kontaktní osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz

Hodnocení




Organizátor