Detail kurzu

Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML

1. VOX a.s.

Popis kurzu

Na semináři se budete věnovat problematice zajišťovacích příkazů a obvinění ze zapojení do řetězových podvodů. Další oblastí bude problematika splnění povinností souvisejících se zákonem o praní špinavých peněz.

Obsahem semináře je popis okolností, které vedou k tomu, že daňový subjekt je označen jako účastník karuselových podvodů a následně je mu z tohoto důvodu zajištěn majetek a doměřena daň. Lektoři proberou všechny okolnosti, které vedou správce daně k takovým závěrům, a vy budete poučeni, jak se takových okolností vyvarovat a jaký důkazní materiál si musí daňový subjekt shromažďovat. Následně bude rozebráno, na co nesmíte zapomenout při obraně před takovým postupem správce daně. Spojení těchto lektorů zaručuje komplexní pohled na danou problematiku a zkušenosti z obou stran, což bude velkým přínosem pro všechny účastníky.

Obsah kurzu

  • zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim,
  • rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů,
  • indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů,
  • povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz,
  • další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností.
  • vymezení karuselových a řetězových obchodů,
  • povinnosti daňového subjektu k zabránění k podvodu,
  • zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim,
  • rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů,
  • indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů,
  • povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz,
  • další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností.

Odpovědi na dotazy a diskuze.

Cílová skupina

Seminář je určen pro daňové poradce, účetní specialisty a daňové subjekty, které se potýkají se správcem daně.

Poznámka k ceně

kód: 1903090 - 2 980 Kč + DPH Základní cena, kód: 190309A - 5 662 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190309B - 8 046 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190309C - 10 132 Kč + DP

Kontaktní osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz

Hodnocení




Organizátor