Kurz			Cena	Množství

Detail kurzu

Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)

1. VOX a.s.

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi.

Na semináři se dozvíte o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování jak na národní, tak na mezinárodní úrovni (informace o 5. AML směrnici a v té souvislosti připravované novela AML zákona).

Cílem semináře je není informovat o základních standardech a povinnostech v této oblasti, ale probrat i vaše dosavadní zkušenosti a případné problémy s jejich aplikací v praxi.

Obsah kurzu

právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,
činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,
zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,
identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,
interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,
hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,
související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,
nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR,
právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,
aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí.

Dotazy a diskuze.

Cílová skupina

Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, životního pojištění, úvěrů či půjček, dále platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi, provozovatelé hazardních her nebo poskytovatelé služeb s virtuálními měnami.

Poznámka k ceně

kód: 1903290 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 190329A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190329B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190329C - 8 466 Kč + DPH

Kontaktní osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz

Hodnocení

Organizátor

1. VOX a.s.

Senovážné náměstí 23, Praha 1

Vzdělávání v oblasti: účetnictví, daně, právo, mzdy, personalistika, finančnictví, bankovnictví, nezisková sféra, rekvalifikace, obchodní, prezentační a komunikační dovednosti, marketing. Vydávání, prodej odborných publikací. HR poradenství, assessment centra, outdoor, analýza vzdělávacích potřeb.