Detail kurzu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

1. VOX a.s.

Popis kurzu

Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících ze zákona se zaměřením na různé povinné osoby včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců. Seminář bude také pojednávat o promítnutých změnách v zákonné úpravě v souvislosti s implementací V. směrnice AML do právního pořádku České republiky. Budě věnována pozornost rizikovosti klienta a jeho hodnocení podle rizikových faktorů.

Obsah kurzu

  • úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz,
  • právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
  • vliv tzv. V. směrnice AML na proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, očekávané změny vyplývající z přípravovaného AML nařízení,
  • problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinnosti osob povinných s ohledem na jejich postavení se zaměřením na identifikaci klienta,
  • charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky,
  • rizikové faktory klienta a jejich aplikace,
  • přestupky a správní delikty.

Cílová skupina

Seminář je určen zkušeným daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří si potřebují prohloubit znalosti o zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Seminář je také vhodný pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven na náročné zkoušky u KDP ČR.

Poznámka k ceně

kód: 2100610 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 210061A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 210061B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 210061C - 8 126 Kč + DPH

Kontaktní osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz

Hodnocení




Organizátor